Только за 1 ноября заявления с требованием привлечь к ответственности главу фирмы «Optovka» написали около восьмидесяти человек. Об этом журналистам сообщил прокурор Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев.
«От вкладчиков стало поступать все больше заявлений, люди активизировались. Только за сегодняшний день поступило около 80 заявлений от вкладчиков. Стали писать», – сообщил А.Тлешев.
Между тем, большая часть вкладчиков до сих пор не теряет надежду освободить главу ТОО «ФинансОтптоГрупп» Елену Колесникову из-под стражи. Люди собрали деньги и наняли организатору «Optovka» второго адвоката, который сейчас готовит стратегию защиты. Елену Колесникову задержали 18 октября 2016 года, сейчас полицейские расследуют уголовное дело по ст.217 ч.3 п.2 УК (Создание и руководство финансовой пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).
Как сообщают в ДВД Карагандинской области, следствием установлено, что глава фирмы «Optovka» Елена Колесникова намеревалась скрыться от органов уголовного преследования и суда, так как не имела постоянного места жительства в Караганде, она жила на съемной квартире и, как считают следователи, тайно вывезла своих несовершеннолетних детей на территорию Российской Федерации по месту жительства матери.
В настоящее время принимаются меры по установлению всех пострадавших от преступной деятельности подозреваемой и сумма вложенных денежных средств. Расследование уголовного дела находится на контроле департамента внутренних дел и органов прокуратуры. По данным прокурора Октябрьского района Караганды, из изъятых документов в офисе Майкудука стало понятно, что только там народ вложил денег почти 940 млн тенге. А на проверенных четырех счетах задержанной Колесниковой деньги оказались только на одном, и этой суммы явно недостаточно, чтобы расплатиться с долгами.
В ходе следствия полицейским удалось выяснить, что Елена Колесникова – гражданка Казахстана, недвижимости и больших сумм денег у женщины нет, в ее собственности только автомобиль «Лексус». Все ее имущество, включая и имущество филиалов «Optovka» арестовано. Никаких подтверждающих документов о том, куда вкладывались деньги в компании не найдено. Четыре филиала, работающие в Карагандинской области, сейчас закрыты. Вину сама Елена Колесникова не признает и уверена в том, что сможет расплатиться с долгами. Многие вкладчики главе компании верят.
Между тем прокуроры уверены, что народ не понимает всей серьезности ситуации. Принцип финансовой пирамиды построен на том, чтобы собрать как можно больше денег с людей, завлекая большими процентами. Как правила, куда идут средства и как выплачиваются – проследить очень сложно. В эту сомнительную деятельность только в Карагандинской области вовлечено уже 4 тысячи человек.
Напомним, несколько недель назад сотни вкладчиков Карагандинской области узнали, что отделы фирмы «Optovka» закрыли, и не смогли получить свои деньги. В деятельность компании люди вкладывали большие средства, сумма которых до нескольких млн тенге. Вкладчики получали за вложенные средства дивиденды.
ТОО «ФинансОптоГрупп» под брендом «Optovka» работала сразу в пяти направлениях, делала ремонты, занималась строительством, продавала посуду и бытовую технику, развивала сектор «Красота и здоровье», оказывала услуги по уборке квартир и собирала на эти цели деньги. Предприятие имело филиалы в Майкудуке, Темиртау, Пришахтинске и в центре Караганды.
Сейчас вкладчикам остается только ждать, что «предприниматели» не успели вывести капиталы из страны, и что они смогут вернуть вложенные деньги.
