В США по делу о «мошенничестве и отмывании денег» обвиняют троих граждан Казахстана. В опубликованном 24 июля сообщении министерства юстиции США говорится, что обвиняемые казахстанцы в возрасте 23, 27 и 48 лет.
В сообщении Минюста приводятся их фамилии. Всего по делу обвиняется 25 человек — это и граждане Азербайджана, Грузии, Латвии, Турции, Украины и США.
Согласно обвинительному заключению, люди предположительно размещали в сети Интернет фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего переводили полученные от обманутых людей деньги через подставные компании за пределы США.
Отработанная схема, по сообщению министерства, действовала с ноября 2016 года по июль 2018 года. Итоговая сумма причиненного жертвам ущерба составила около четырех миллионов долларов.
Предъявленные им обвинения — в сговоре на совершение мошенничества и отмывание денег — предусматривают наказание в виде 30 и 20 лет тюремного заключения. Ведется следствие.
