Подробности дела о финансовой пирамиде Optovka сообщил на пресс-конференции прокурор Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«5 октября было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Ведется досудебное расследование. Основанием послужил рапорт УБОП ДВД области. Не могу раскрыть его содержание. Здесь оперативно-розыскные моменты, – сказал А. Тлешев. – Установлено, что имелось порядка 4 тыс договоров. Все их проверить – это колоссальная работа. Какой был оборот – сейчас сказать не можем, и сумму ущерба тоже. В настоящее время устанавливается судьба вложенных денег».
По словам прокурора, проверены четыре счета. «Только на одном из них находятся денежные средства, – отметил он. – Работа еще ведется. Устанавливается, имелись ли зарубежные счета. Проверяется возможность вывода денег за пределы республики».
Следственная группа изъяла документы и деньги в двух офисах фирмы Optovka в Караганде и одном – в Астане. «В Темиртау не смогли. Когда приехали, в офисе уже ничего не было», – добавил Тлешев. Стало известно, что только в майкудукском офисе было оформлено 2 тыс договоров на сумму около 1 млрд. тенге. Следствие пока не смогло установить, куда поступали деньги от финансовой пирамиды.
«В ходе допросов она (директор ТОО «ФинансОптоГрупп» Елена Колесникова – прим. авт.) говорит, что вкладывались деньги в какой-то бизнес: ремонт, такси, в определенные проекты. Про ЭКСПО она говорит. Все эти моменты проверены. В настоящее время нет подтверждающих документов о том, что они занимались этими видами деятельности, что куда-то вкладывались колоссальные средства. То есть это просто слова», – пояснил прокурор.
Он сообщил, что арест наложен на единственное имущество предпринимательницы – автомашину марки Lexus. Недвижимости в ее собственности не установлено. Подозреваемая долгое время проживала на съемной квартире. Кроме того, стало известно, что деньги на адвоката руководителю фирмы собрали и продолжают собирать вкладчики. «Она (Колесникова – прим. авт.) – гражданка Республики Казахстан. До открытия ТОО «ФинансОптоГрупп» была индивидуальным предпринимателем. Занималась реализацией товаров народного потребления в одном из торговых домов», – обрисовал А. Тлешев этапы бизнеса подозреваемой в создании и руководстве финансовой пирамидой.
Районный прокурор сообщил причины его обращения к вкладчикам.
«4000 договоров, а с заявлениями обратилось только 53 человека. Масштаб большой. Разные инсинуации возникают. Определенные моменты нам стали известны из групп (вкладчиков – прим. авт.) в соцсетях. Кто-то призывает к проведению митингов, акций протеста, – сказал А. Тлешев. – Люди думают, что, если ее (директора ТОО «ФинансОптоГрупп» – прим. авт.) отпустят, то завтра пойдет выплата денег. Но этого же не будет. Надо это понимать». Он добавил, что уголовное дело будет расследоваться в любом случае. «Это уголовное дело публичного характера, то есть возбуждается вне зависимости от заявлений пострадавших. И проводится соответствующая следственная работа», – пояснил прокурор.
В Караганде сегодня вкладчики вновь собрались возле закрытого офиса ТОО «Optovka» в Майкудуке. Люди требуют, чтобы предпринимательницу выпустили на свободу.
Как сообщалось ранее, постановлением Октябрьского районного суда Караганды от 18 октября 2016 г. санкционирован арест сроком на два месяца в отношении директора ТОО «ФинансОптоГрупп» Елены Колесниковой. Она является подозреваемой в уголовном деле по ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).
Напомним, в Караганде возник скандал с очередной финансовой пирамидой. ТОО «ФинансОптоГрупп» заключало с клиентами договор о совместной деятельности, обещая большие проценты.
«Сторона 2 (вкладчик – ред.) передает на возмездной основе собственные денежные средства (у каждого своя сумма – ред.) в развитие отдела «Optovka», принадлежащего Стороне 1 (ТОО «ФинансОптоГрупп» – ред.), а Сторона 1 безвозмездно передает Стороне 2 товар, услуги, денежные (средства – ред.)», – говорится в договоре.
О том, что фирма закрылась, клиенты узнали 6 октября. Возмущенные вкладчики потребовали разъяснений правоохранительных органов. В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что назначена проверка по деятельности ТОО.
