Как сообщает сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК , 254 вкладчика пострадали на сегодняшний день от мошеннических действий одной из фирм Караганды, филиалы которой действовали и в других городах, а именно в Астане и Темиртау.
По материалам, опубликованным на сайте Матрица.kz, за один только месяц компания успела присвоить более 890 млн тенге, 181 тыс долларов США, 1 900 евро и 101 000 российских рублей от двух тысяч граждан.
-В ходе обысков в ТОО и его филиалах обнаружены и изъяты учредительная и бухгалтерская документация, техника, 6,5 млн тенге и 5,5 тыс долларов США, – сообщает пресс-служба. – А также 5 501 договоров вкладчиков на сумму свыше 2 млрд тенге. Из этой суммы гражданам не возвращены почти 1,4 млрд тенге.
У директора фирмы и заведующих офисами во всех городах, где действовала фирма, арестованы автомобили и квартиры, а также счета на сумму 121 млн тенге. Одному из подозреваемых назначили содержание под стражей.
По данному делу назначен ряд судебных экспертиз.
А мы напомним, что в начале октября правоохранительные органы Карагандинской области из-за проверок приостановили деятельность компании «Optovka», вкладчики которой штурмовали офис с требованием вернуть им деньги. В то время в прокуратуре пояснили, что руководитель фирмы Колесникова не задержана, однако позднее суд санкционировал арест в отношении руководителя финансовой пирамиды сроком на два месяца. Сотни вкладчиков потребовали освободить руководителя из-под ареста, потому что она должна вернуть им деньги, собравшись возле прокуратуры Октябрьского района в Караганде.
