Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая действовала под видом потребительского кооператива. В результате преступных действий организаторы пирамиды привлекли 12,4 млрд тенге от 86 тысяч граждан, обещая доходность до 30% в месяц, передает novoetv.kz.
Как работала схема
Следствие установило, что во главе мошеннической схемы стоял Туганбаев Н.М. Выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт средств новых участников, а реального бизнеса у компании не существовало. Организаторы убеждали людей в том, что в Алматы действует производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. Однако в действительности продукция закупалась у сторонних поставщиков и просто маркировалась логотипом «Asar Baspana».
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, её руководители распространили ложную информацию о запуске автомагазинов и партнёрстве с дилерами. На самом деле автомобили приобретались за счёт средств вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.
Хищение миллиардов и разоблачение
В результате преступной схемы Туганбаев и его подельники незаконно присвоили 3,8 млрд тенге. Когда стало ясно, что пирамида будет разоблачена, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал команду перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим, пытаясь скрыть следы преступной деятельности. Однако в ходе расследования серверные данные удалось восстановить.
Оказалось, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира была предоставлена лишь одному. А из 15 тысяч участников программы «Platina» автомобиль получил также только один человек.
Обыски и аресты
9 февраля 2025 года правоохранительные органы провели обыски в 49 офисах «Asar Baspana», а также по местам жительства 81 фигуранта. В ходе следственных мероприятий изъято 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, принадлежащие Туганбаеву и его приближённым. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева обнаружены 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. В целом арестованы активы на сумму более 1,2 млрд тенге.
Суд и дальнейшие действия
11 февраля 2025 года суд избрал меру пресечения для Туганбаева Н.М. и его соратника Байтасова Н. – арест сроком на два месяца. В настоящее время ведётся досудебное расследование.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не доверять организациям, обещающим высокие доходы без реального бизнеса. По всем вопросам, связанным с деятельностью «Asar Baspana», можно обратиться в Агентство по финансовому мониторингу.
